Четверо местных жителей, оказавшись в поисках легких денег, не придумали ничего нового, создав фальшивую инвестиционно-финансовую организацию по образцу и подобию кооперативного товарищества пайщиков (вкладчиков).
Не особо афишируя свою деятельность, они подбирали себе в клиенты таких же сомнительных личностей, взявших деньги неизвестно откуда, а также доверчивых и наивных людей, которые верили в сказки про сверхприбыльную, хотя и не совсем законную инвестиционную деятельность их организации. Мошенники, не скупясь на обещания, рисовали перед своими партнерами, громадные перспективы в виде сверхдоходов, но через определенный период времени.
Отчетность у так называемых финансистов была на высшем уровне. Во всяком случае тем, кто хотел проверить деятельность этой конторы, такую возможность предоставляли, предъявляя липовые документы о финансовых транзакциях, совершенных во время якобы хозяйственной деятельности. Любопытно, что мошенники настолько внушали доверие, что в их сети попались не только мелкие и средние дельцы, но и вполне солидные юридические лица.
В результате всех этих комбинаций четверка мошенников за период чуть более года сумела заработать более 50 миллионов рублей, украв только у солидных клиентов около 19 миллионов рублей. Уголовное дело нелегальных банкиров направлено в суд Центрального района Челябинска.